新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届一次董事会决议公告

By admin 2019年9月11日

债券加密:600359 债券缩写词:郊野再现编号:2016-03

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直觉届公司归结为书公报

董事会和每个董事确保、给错误的劝告性提交或伟大放弃,其情节的真理、诚实和原封不动的性装出一两个和协同责。

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(以下缩写词公司)最早届六届董事会,大会注意和必要因素已于5月30日以书信方法收回。。公司七名董事列席了大会。大会注意、传唤、开票顺序适合相互关系法度、解决。大会深思并经过了其次的提案

一、下去挑出公司董事长的动机

挑出李元辰医疗为公司直觉届董事会主席,直觉届董事会任期服满。

开票算是:7票称许,0票反,0票弃权。

二、下去挑出直觉届董事会特意市政服务机构长官的动机

董事会显示证据战术、审计、举起、四元组报酬及评税特殊市政服务机构,市政服务机构尸体部位列举如下

1、战术市政服务机构:

董事长:李元臣 尸体部位:杨有路、朱晓玲

2、审计市政服务机构:

监督者尸体部位:张敏长官:王青、朱晓玲

3、举起市政服务机构:

主席:朱晓玲 尸体部位:杨有路、兰新奇纳

4、薪酬与出口市政服务机构:

监督者尸体部位:杨有路 尸体部位:张敏、朱晓玲

开票算是:7票称许,0票反,0票弃权。

三、论执行理事的佣金、董事会second 秒动机

下去主席的举起,董事会称许佣金王庆医疗为,佣金常春江医疗为董事会second 秒,直觉届董事会任期服满。

开票算是:7票称许,0票反,0票弃权。

四、论公司副总理事统的佣金、财务总监清单

执行理事举起,董事会称许佣金卢西利医疗、赵占军医疗为公司副总理事统,佣金李光明医疗为财务总监,直觉届董事会任期服满。

开票算是:7票称许,0票反,0票弃权。

公司孤独董事挑出董事长、从事优级经管人事部门事项颁发孤独启发列举如下:

1、复核:李元辰医疗、王青医疗简历及相互关系材料,李元臣医疗、王庆医疗有法度、行政规章、的股本上市的公司董事长、综合的经管资历,具有实行相互关系重大聚会所必须的工作经验,适合的股本上市的公司管理原则、上海债券交易所的股本上市必须穿戴的规则的术语,同时佣金顺序是合法的、无效。

2、这次从事人事部门常春疆医疗、卢世林医疗、赵占军医疗、李光明医疗的极力主张放、供职经验、专业最大限度的和事业完成和眼前的尸体使变调子可以胜任所聘岗位重大聚会的资格,未显示证据在《公司条例》、《公司解决》所规则的不得使用公司优级经管人事部门之养护,亦未有被奇纳证监会决定为市场管理所禁入者且禁入还没有破除的使适应,适合使用公司优级经管人事部门的供职资历。

3、我们家一致称许从事王青医疗为执行理事,从事卢世林医疗、赵占军医疗为公司副总理事统,从事李光明医疗为公司财务总监,佣金常春江医疗为董事会second 秒。

五、《下去从事董事会债券事务代表的动机》;

董事会称许从事陈娟喜欢指使他人的年轻妇女为公司直觉届董事会债券事务代表,直觉届董事会任期服满。

开票算是:7票称许,0票反,0票弃权。

附件:董事长、执行理事、副总理事统、财务总监、董事会second 秒、债券事务代表简历

特别地注意。

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董事会

2016年6月3日

附件:董事长、执行理事、副总理事统、财务总监、董事会second 秒、债券事务代表简历

李远晨:男,汉族,1965年5月出身,中共党员,详细地检查生的学历,优级政工师技术职称。曾任农一师十二团党委秘书、政治组织委员、南城区管委会秘书;农一师岛市党委、师市政副second 秒长、办公室监督者;

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党委秘书、董事长;农一师国资委监督者;农一师岛市党委、师市政second 秒长;义不容辞的

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党委秘书、董事长。

王青:男,汉族,1979年2月出身,中共党员,硕士学位, 曾任一师岛市“两办”second 秒科副监督者科员、岛经济技术开发区党工作委员会长官、副监督者,义不容辞的

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党委副秘书、执行理事。

卢世林:男,汉族,1962年4月出身,中共党员,本科学历,优级经济师。曾任农一师十六团拓荒批批长;农一师十六团二中职业高中教员;农一师十六团机务科顾问;农一师十六团甘草膏厂厂长;

新疆岛新甘草实业股份有限公司。

董事、执行理事、主席

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副总理事统。

赵占军:男,汉族,1966年7月出身,本科学历,助手经济专家技术职称。曾任

岛市通众国家资产经管股份有限公司

经纪新产品公使;国有产权代表、义不容辞的副总理事统

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副总理事统。

李光明:男,汉族,1969年3月出身,本科学历,优级会计人员技术职称,曾任

新疆渴望建材化学工程(拳击场)股份有限公司

财务处公使;

新疆渴望建材化学工程(拳击场)股份有限公司

副总理事会计人员、首座财务官;2014年5月至Presen

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财务总监。

常春江:男,汉族,1969年6月出身,中共党员,本科学历,安排或处理。原农一口十二团财务科科员

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农学部门政治组织详细地检查、劳资部掌管

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债券事务代表、债券理事

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董事会second 秒。

陈娟:女的,回族,1985年3月出身,本科学历,助手经济专家技术职称。曾任

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债券部工作人事部门,义不容辞的

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债券部副理事。

债券加密:600359 债券缩写词:郊野再现编号:2016-03

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直觉届中西部及东部各州的县议会归结为公报

公司及中西部及东部各州的县议会每个尸体部位确保:、给错误的劝告性提交或伟大放弃,其情节的真理、精确原封不动的的个人和协同责。

新疆塔里木农学综合的commence 开始

(以下缩写词公司)前六届中西部及东部各州的县议会为,公司三名监事均列席了大会。大会注意、传唤、开票顺序适合相互关系法度、解决。大会深思并经过了其次的提案

一、下去挑出中西部及东部各州的县议会主席的动机

挑出张毅喜欢指使他人的年轻妇女为奇纳证监会直觉届中西部及东部各州的县议会主席,直觉届中西部及东部各州的县议会任期服满。

开票算是:3票称许,0票反,0票弃权。

特别地注意。

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中西部及东部各州的县议会

2016年6月3日

债券加密:600359 债券缩写词:郊野再现公报2016-03号

新疆塔里木农学综合的commence 开始

职工代表、监事挑出公报

董事会和每个董事确保、给错误的劝告性提交或伟大放弃,其情节的真理、诚实和原封不动的性装出一两个和协同责。

本着公司第五届中西部及东部各州的县议会任期服满,辩论《公司条例》和《公司解决》的有关规则,公司于2016年6月1日传唤职工代表大会。,�

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